Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
Суббота, 18 ноября
Медиа партнеры и спонсоры
           

Мошенники отмывают деньги через криптовалюты

26 октября, 2017

Мошенники отмывают деньги через криптовалюты

В новом докладе Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) утверждается, что биткоин используется в торговых схемах для отмывания денег.

В опубликованном в октябре Министерством юстиции докладе описываются огромные усилия правительства США по борьбе с незаконной торговлей наркотиками. Однако в исследование включен сегмент по криптовалютам, в котором говорится, что преступники, отмывающие средства с помощью торговых операций, используют биткоин, особенно компании, базирующиеся в Китае.

Хотя отчет DEA не содержит каких-либо конкретных цифр о том, сколько денег отмывается с помощью криптовалют, в нем утверждается, что необходимо ввести меры их регулирования. Таким образом, государство сможет отслеживать деятельность криптоброкеров и криптобирж, что в свою очередь ограничит возможность мошенников заниматься отмыванием денег.

На мой взгляд, если криптовалюты будут регулироваться на государственном уровне, то доверие к ним со стороны людей может увеличиться, а биткоин сможет быстрее внедрится в мировую финансовую систему.

Веселин Петков

В Альпари с 2017 года.


Ссылка на источник   Биткоин

17 ноября, 2017

Генпрокуратура продолжит проверки по фактам распространения криптовалют

Ранее проходила проверка фермерского кооператива LavkaLavka и сети ресторанов быстрого питания Burger King...

16 ноября, 2017

13 декабря пройдет питч-сессия для ICO-проектов на Bank-Expo 2018

Для тех, кто планирует ICO в следующем году...

16 ноября, 2017

В «Сколково» состоится крупнейшая в России «Криптоконференция»

Как будет развиваться блокчейн-технология в России, как грамотно инвестировать в криптовалюту...

Биткоин

Криптовалюта биткоин существует уже более шести лет, и за это время привлекла внимание многих инвесторов, включая трейдеров со значительными финансовыми возможностями. Инвестиции в биткоин (как правило, долгосрочные) – это, в первую очередь, возможность вложиться в достаточно надежную и пользующуюся спросом валюту...

Индекс Инвестиционного Интереса: 8.6


17 ноября, 2017 ICO первого криптосмартфона FINNEY состоится 12 декабря

17 ноября, 2017 Генпрокуратура продолжит проверки по фактам распространения криптовалют

16 ноября, 2017 13 декабря пройдет питч-сессия для ICO-проектов на Bank-Expo 2018





Самые популярные инвест инструменты 2017 годаСамые популярные инвест инструменты 2017 года
Топ 10 инвестиций
CEO Forex Awards 2017: Мы должны двигаться «в ногу» с рынкомCEO Forex Awards 2017: Мы должны двигаться «в ногу» с рынком
Инвестиционный взгляд эксперта
З причины, по которым NEM может обойти биткоинЗ причины, по которым NEM может обойти биткоин
Финансовые прогнозы и аналитика
Рынок криптовалют растет на зыбкой почвеРынок криптовалют растет на зыбкой почве
Инвестиционный взгляд эксперта
Самые перспективные акции на 2018 год Самые перспективные акции на 2018 год
Финансовые прогнозы и аналитика
«Криптовалюты выживут, потому что нельзя убить идеи»«Криптовалюты выживут, потому что нельзя убить идеи»
Инвестиционный взгляд эксперта
Раскол биткоина: инструкция к SegWit2XРаскол биткоина: инструкция к SegWit2X
Финансовые прогнозы и аналитика
ТОП 10 инвестиций октября 2017ТОП 10 инвестиций октября 2017
Топ 10 инвестиций
Обзор инвестиционных идей октября 2017 г.Обзор инвестиционных идей октября 2017 г.
Топ 10 инвестиций
Как инвестировать в блокчейнКак инвестировать в блокчейн
Финансовые статьи

Новости инвестиций
Форекс
Биткоин
Акции
Наличные деньги
Банковские депозиты
Драгоценные металлы
Облигации
Недвижимость
ПАММ счета
Венчурные инвестиции
Накопительные программы
ПИФы
Структурные ноты
Бинарные опционы
Ставки на спорт
Доверительное управление
Искусство, антиквариат
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Хедж-фонды
Деривативы
Нефть, газ, сырье
Автомобили, яхты, самолеты
Драгоценные камни
Металлы
Фьючерсы на индексы
Сельхоз продукция
Образование
Шоу бизнес
Здоровье
Необычные инвестиции


Поделиться материалом: