Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
Четверг, 19 апреля
Медиа партнеры и спонсоры
           

Крупнейший скам в истории криптовалют: Два фейковых стартапа обманули вкладчиков на $660 000 000

Эмитенты двух ICO бесследно испарились после того, как пользователи подвергли сомнению их деятельность. Оказалось, что они действительно были мошенниками, которым удалось обвести вокруг пальца 32 000 инвесторов и обманным путем завладеть криптовалютой на сумму 660 миллионов долларов.

Криптовалютные стартапы Ifan и Pincoin, якобы базирующиеся в Сингапуре и Дубае соответственно, оказались многоуровневыми маркетинговыми схемами (пирамидами Понци), созданными вьетнамской компанией Modern Tech.

По словам пострадавших от мошенничества пользователей в общей сложности ими было инвестировано 15 трлн вьетнамских донгов (около 660 млн долл.). В воскресенье, 8 апреля, десятки недовольных инвесторов собрались перед штаб-квартирой Modern Tech в Хошимине, требуя возврата вложенных средств.

Если факт мошенничества будет доказан, эти ICO станут самыми крупными скам-проектами в истории криптовалют.

До того, как СМИ выяснили, что семь вьетнамских руководителей Modern Tech на самом деле управляют ICO Ifan и Pincoin, компания позиционировала себя лишь как официального представителя обеих криптовалют во Вьетнаме.

По данным местного новостного издания Viet Bao, владелец офисного здания, где находилась штаб-квартира Modern Tech рассказал, что компания переехала в начале марта.

«Modern Tech разорвали арендный договор и освободили помещение около месяца назад. Никто не знает, где они сейчас находятся».

Pincoin вызвал сомнение пользователей несколько месяцев назад. В феврале 2018 года финансовый scam-обозреватель Behindmlm опубликовал независимый анализ, в котором отмечается, что метод закупки и непрозрачный характер проекта Pincoin являются признаками «пирамиды Понци».

Проект Ifan позиционировался как «самая передовая социальная сеть» знаменитостей и артистов, которая даст возможность более тесно общаться с поклонниками.

С начала 2018 года обладатели криптовалют потеряли около $1,36 млрд — деньги были утрачены вследствие мошеннических действий, краж и фиктивных ICO. Самое интересное то, что на момент публикации материала сайты Ifan и Pincoin продолжают работать.


Ссылка на источник  

График сезонности биткоина: ищем возможности для покупокГрафик сезонности биткоина: ищем возможности для покупок
Финансовые прогнозы и аналитика
Топ-5 покупателей недвижимости в ГрецииТоп-5 покупателей недвижимости в Греции
Финансовые прогнозы и аналитика
Майнинг как инвестиция: стоит ли?Майнинг как инвестиция: стоит ли?
Инвестиционный взгляд эксперта
Как выбрать ICO: руководство для начинающихКак выбрать ICO: руководство для начинающих
Финансовые статьи
Приход крупных инвесторов на крипто рынок станет триггером ралли биткоинаПриход крупных инвесторов на крипто рынок станет триггером ралли биткоина
Финансовые прогнозы и аналитика
Аналитик: отскок биткоина начнется после падения курса до $4000Аналитик: отскок биткоина начнется после падения курса до $4000
Финансовые прогнозы и аналитика
ТОП 10 инвестиций марта 2018ТОП 10 инвестиций марта 2018
Топ 10 инвестиций
Криптовалютный прогноз на апрель Криптовалютный прогноз на апрель
Финансовые прогнозы и аналитика
Какие золотые монеты самые лучшие?Какие золотые монеты самые лучшие?
Финансовые прогнозы и аналитика
Торговые войны: в каких акциях искать убежищаТорговые войны: в каких акциях искать убежища
Финансовые прогнозы и аналитика

Новости инвестиций
Форекс
Акции
Банковские депозиты
Биткоин
Драгоценные металлы
Недвижимость
ICO
Облигации
Наличные деньги
Венчурные инвестиции
Накопительные программы
ПИФы
Структурные ноты
Бинарные опционы
Ставки на спорт
Доверительное управление
Искусство, антиквариат
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
ПАММ счета
Хедж-фонды
Деривативы
Нефть, газ, сырье
Автомобили, яхты, самолеты
Драгоценные камни
Металлы
Фьючерсы на индексы
Сельхоз продукция
Образование
Шоу бизнес
Здоровье
Необычные инвестиции


Поделиться материалом: