Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
           

Крупнейшие банки мира подозреваются в махинациях

Финансовые ведомства по налоговым уголовным делам и расследованию нарушений налогового законодательства федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия начали расследование в отношении более 20 международных банков, в их числе три - с мировым именем: это нью-йоркский JP Morgan, лондонский Barclays и французский BNP Paribas. Также в этот список попали банки HSBC, Morgan Stanley и цюрихский UBS. Все эти банки, как сообщает немецкая газета Sueddeutsche Zeitung и немецкие телеканалы NDR и WDR, были замешаны, по данным следствия, в сомнительных финансовых операциях, в результате которых немецкая казна потеряла более 10 млрд евро.

Расследование было начато после того, как год назад власти федеральной земли приобрели CD-диск с информацией о махинациях у информатора за 5 млн евро.

Речь идет о финансовых операциях под названием Cum-ex. Так, банки и инвестиционные фонды, торговавшие акциями, подозреваются в неоднократном оформлении возвратов с налога на доход с капитала, хотя сделать это можно только один раз.

Как сказал министр финансов земли Северный Рейн - Вестфалия Норберт Вальтер-Борянс, CD-диск содержит "значимые доказательства мошенничеств с Cum-Ex". Министр подчеркнул, что ни одно из упомянутых на диске более чем 100 немецких и зарубежных финансовых учреждений "не должно думать, что эта информация будет положена в стол". "Наши налоговые ведомства проверят каждый подозрительный случай, независимо от того, какое это лицо финансовое учреждение", - заявил он.

Некоторые банки уже начали переговоры и сотрудничества с немецкими властями. Министр Вальтер-Борянс не предоставил каких-либо деталей. Но первым иностранным банком, который готов вернуть денежные средства в немецкую казну станет, по сведениям Sueddeutsche Zeitung, австралийский Macquarie. Вместе с процентами выплата составит 8 млн евро плюс небольшой денежный штраф.


Ссылка на источник  

Goldman Sachs: Курс биткоина приблизится к $5000, а потом упадет до $2200Goldman Sachs: Курс биткоина приблизится к $5000, а потом упадет до $2200
Финансовые прогнозы и аналитика
Самые перспективные акции на 2018 год Самые перспективные акции на 2018 год
Финансовые прогнозы и аналитика
Справедливое ICOСправедливое ICO
Финансовые статьи
Как новые санкции повлияют на рынок акций и курс рубля?Как новые санкции повлияют на рынок акций и курс рубля?
Финансовые прогнозы и аналитика
ТОП 10 инвестиций июля 2017ТОП 10 инвестиций июля 2017
Топ 10 инвестиций
 Жаркое лето 2017: рекорды прибыли Жаркое лето 2017: рекорды прибыли
Топ 10 инвестиций
Что нужно биткоину, чтобы стать законной валютойЧто нужно биткоину, чтобы стать законной валютой
Финансовые прогнозы и аналитика
Какие акции покупать в ближайшие месяцы?Какие акции покупать в ближайшие месяцы?
Финансовые прогнозы и аналитика
Сколько стоит отдых на яхтеСколько стоит отдых на яхте
Финансовые статьи
Лучшие ПАММ-счета в июне
Финансовые статьи

Новости инвестиций
Форекс
Биткоин
Облигации
Акции
ПАММ счета
Драгоценные металлы
Банковские депозиты
ПИФы
Наличные деньги
Недвижимость
Доверительное управление
Ставки на спорт
Бинарные опционы
Венчурные инвестиции
Структурные ноты
Искусство, антиквариат
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Хедж-фонды
Деривативы
Нефть, газ, сырье
Автомобили, яхты, самолеты
Драгоценные камни
Металлы
Накопительные программы
Фьючерсы на индексы
Сельхоз продукция
Образование
Шоу бизнес
Здоровье
Необычные инвестиции


Поделиться материалом: