Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
Понедельник, 28 мая
Медиа партнеры и спонсоры
           

Крупнейшие банки мира подозреваются в махинациях

Финансовые ведомства по налоговым уголовным делам и расследованию нарушений налогового законодательства федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия начали расследование в отношении более 20 международных банков, в их числе три - с мировым именем: это нью-йоркский JP Morgan, лондонский Barclays и французский BNP Paribas. Также в этот список попали банки HSBC, Morgan Stanley и цюрихский UBS. Все эти банки, как сообщает немецкая газета Sueddeutsche Zeitung и немецкие телеканалы NDR и WDR, были замешаны, по данным следствия, в сомнительных финансовых операциях, в результате которых немецкая казна потеряла более 10 млрд евро.

Расследование было начато после того, как год назад власти федеральной земли приобрели CD-диск с информацией о махинациях у информатора за 5 млн евро.

Речь идет о финансовых операциях под названием Cum-ex. Так, банки и инвестиционные фонды, торговавшие акциями, подозреваются в неоднократном оформлении возвратов с налога на доход с капитала, хотя сделать это можно только один раз.

Как сказал министр финансов земли Северный Рейн - Вестфалия Норберт Вальтер-Борянс, CD-диск содержит "значимые доказательства мошенничеств с Cum-Ex". Министр подчеркнул, что ни одно из упомянутых на диске более чем 100 немецких и зарубежных финансовых учреждений "не должно думать, что эта информация будет положена в стол". "Наши налоговые ведомства проверят каждый подозрительный случай, независимо от того, какое это лицо финансовое учреждение", - заявил он.

Некоторые банки уже начали переговоры и сотрудничества с немецкими властями. Министр Вальтер-Борянс не предоставил каких-либо деталей. Но первым иностранным банком, который готов вернуть денежные средства в немецкую казну станет, по сведениям Sueddeutsche Zeitung, австралийский Macquarie. Вместе с процентами выплата составит 8 млн евро плюс небольшой денежный штраф.


Ссылка на источник  

Как применить блокчейн в форекс индустрииКак применить блокчейн в форекс индустрии
Финансовые прогнозы и аналитика
ОПЕК может смягчить ограничения по добыче нефтиОПЕК может смягчить ограничения по добыче нефти
Финансовые прогнозы и аналитика
7 прогнозов цены биткоина 7 прогнозов цены биткоина
Финансовые прогнозы и аналитика
Как инвестировать мелочьКак инвестировать мелочь
Новая реальность
Баффет и Гейтс уронили биткоинБаффет и Гейтс уронили биткоин
Финансовые прогнозы и аналитика
Акции Apple обновили рекорд после их покупки Уорреном БаффетомАкции Apple обновили рекорд после их покупки Уорреном Баффетом
Новости
ТОП 10 инвестиций апреля 2018ТОП 10 инвестиций апреля 2018
Топ 10 инвестиций
5 перспективных ICO в мае 20185 перспективных ICO в мае 2018
Финансовые прогнозы и аналитика
«Биткойн – величайшая афера в истории»«Биткойн – величайшая афера в истории»
Финансовые прогнозы и аналитика
ICO бьют рекорды: в 2018 уже привлечено 6,3 млрд долларов ICO бьют рекорды: в 2018 уже привлечено 6,3 млрд долларов
Финансовые прогнозы и аналитика

Новости инвестиций
Форекс
Биткоин
Акции
Банковские депозиты
ICO
Недвижимость
Драгоценные металлы
Облигации
Наличные деньги
Накопительные программы
Венчурные инвестиции
ПИФы
Структурные ноты
Бинарные опционы
Ставки на спорт
Доверительное управление
Искусство, антиквариат
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
ПАММ счета
Хедж-фонды
Деривативы
Нефть, газ, сырье
Автомобили, яхты, самолеты
Драгоценные камни
Металлы
Фьючерсы на индексы
Сельхоз продукция
Образование
Шоу бизнес
Здоровье
Необычные инвестиции


Поделиться материалом: