Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
           

Гражданину России в США предъявили обвинения в отмывании $4 млрд через криптовалюту

Гражданину России в США предъявили обвинения в отмывании $4 млрд через криптовалюту

Гражданин России Александр Винник был арестован на севере Греции во вторник, после расследования, проведенного министерством юстиции США совместно с несколькими другими федеральными агентствами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Минюста США.

В полиции утверждают, что Винник руководил BTC-e, электронной биржей, используемой для торговли биткойном с 2011 года. Также утверждается, что Винник «получил» более 4 миллиардов долларов в биткойне и занимался бизнесом в Соединенных Штатах, не соблюдая соответствующие протоколы по защите от отмывания денег.

Власти США также связали его с крахом Mt. Gox, японского биткойн-обменника, который рухнул в 2014 году после взлома. Винник получил «средства от взлома Mt. Gox и отмыл их через BTC-e и Tradehill, еще одну биржу в Сан-Франциско, которой он владел», говорится в заявлении.


 


Ссылка на источник  

Кибербезопасность: итоги 2017 года и перспективы инвесторовКибербезопасность: итоги 2017 года и перспективы инвесторов
Финансовые прогнозы и аналитика
Самые популярные инвест инструменты 2017 годаСамые популярные инвест инструменты 2017 года
Топ 10 инвестиций
Почему биткоин станет самым быстрорастущим активом 2018 годаПочему биткоин станет самым быстрорастущим активом 2018 года
Финансовые прогнозы и аналитика
Открытие Брокер: в 2017 году вырос интерес к торговле с рекомендациями и модельным портфелямОткрытие Брокер: в 2017 году вырос интерес к торговле с рекомендациями и модельным портфелям
Финансовые прогнозы и аналитика
Larson&Holz: Наши инвест идеи на 2018 год сосредоточены на криптовалютахLarson&Holz: Наши инвест идеи на 2018 год сосредоточены на криптовалютах
Финансовые прогнозы и аналитика
 ТОП 10 инвестиций ноября 2017 ТОП 10 инвестиций ноября 2017
Топ 10 инвестиций
Форекс 2017: итоги года и перспективы рынка от FIBO GroupФорекс 2017: итоги года и перспективы рынка от FIBO Group
Финансовые прогнозы и аналитика
Что ждет форекс брокеров в 2018 году?Что ждет форекс брокеров в 2018 году?
Финансовые прогнозы и аналитика
BTC Sentiment: новый инструмент мониторинга биткоин рынкаBTC Sentiment: новый инструмент мониторинга биткоин рынка
Финансовые прогнозы и аналитика
Инвестиции в Китай: 4 причины и 3 способаИнвестиции в Китай: 4 причины и 3 способа
Финансовые прогнозы и аналитика

Новости инвестиций
Форекс
Биткоин
Акции
Недвижимость
Наличные деньги
Банковские депозиты
Драгоценные металлы
ПАММ счета
Облигации
Венчурные инвестиции
ПИФы
Накопительные программы
Структурные ноты
Бинарные опционы
Ставки на спорт
Доверительное управление
Искусство, антиквариат
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Хедж-фонды
Деривативы
Нефть, газ, сырье
Автомобили, яхты, самолеты
Драгоценные камни
Металлы
Фьючерсы на индексы
Сельхоз продукция
Образование
Шоу бизнес
Здоровье
Необычные инвестиции


Поделиться материалом: