Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
           

Банк отмывал деньги наркомафии, но биткоин назвал рисковым

Ведущий голландский банк Radobank, который на прошлой неделе назвал бизнес, связанный с Биткоином, «рискованным», был оштрафован на $369 миллионов за отмывание денежных средств.

Несколько средств массовой информации сообщили о том, что один из ведущих голландских финансовых институтов Radobank, является одним из тех, кто не обслуживают предпринимателей и компании из сферы криптовалют.

В тоже время банк был оштрафован на круглую сумму за отмывание финансового трафика, который поступал в Европу из Калифорнии (США): по версии властей Radobank является одним из звеньев цепи через, которую отмываются деньги мексиканской наркомафии.

В издании Associated Press сообщается, что дочернее подразделение Radobank даже не оспаривает тот факт, что в период с 2009 по 2012 год приняла платежей как минимум на $369 миллионов, полученных от незаконной деятельности с наркотрафиком. Однако такая деятельность банка не мешает занимать ему неконструктивную позицию по отношению к цифровым валютам и заявлять о том, что они являются слишком рисковыми.


Ссылка на источник  

ТОП 10 инвестиций октября 2018ТОП 10 инвестиций октября 2018
Топ 10 инвестиций
Страх перед неизвестным ведет к еще одной распродажеСтрах перед неизвестным ведет к еще одной распродаже
Финансовые статьи
Инвестиции в недвижимость, чтобы пережить медвежий рынокИнвестиции в недвижимость, чтобы пережить медвежий рынок
Финансовые статьи
Инвесторы с Уолл-Стрит беспокоятся по поводу коррекцииИнвесторы с Уолл-Стрит беспокоятся по поводу коррекции
Финансовые прогнозы и аналитика
Private Money 2018Private Money 2018
Найти инвестора. Выставки. Конференции. Форумы.
ТОП 10 инвестиций сентября 2018ТОП 10 инвестиций сентября 2018
Топ 10 инвестиций
Листинг на крупной криптобирже не является гарантией успехаЛистинг на крупной криптобирже не является гарантией успеха
Финансовые статьи
ТОП – 5 конференций для инвесторовТОП – 5 конференций для инвесторов
Топ 10 инвестиций
Хардфорки дестабилизируют криптовалютуХардфорки дестабилизируют криптовалюту
Финансовые статьи
Тонкости банковских комиссий и платежейТонкости банковских комиссий и платежей
Финансовые статьи

Новости инвестиций
Форекс
ПАММ счета
Акции
Драгоценные металлы
Фьючерсы на индексы
Банковские депозиты
ПИФы
Биткоин
Наличные деньги
Недвижимость
Нефть, газ, сырье
ICO
Доверительное управление
Деривативы
Облигации
Структурные ноты
Ставки на спорт
Накопительные программы
Венчурные инвестиции
Искусство, антиквариат
Хедж-фонды
Металлы
Автомобили, яхты, самолеты
Драгоценные камни
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Сельхоз продукция
Образование
Шоу бизнес
Здоровье
Необычные инвестиции
Бинарные опционы


Поделиться материалом: