Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
           


Гражданину России в США предъявили обвинения в отмывании $4 млрд через криптовалюту

Гражданин России Александр Винник был арестован на севере Греции во вторник, после расследования, проведенного министерством юстиции США совместно с несколькими другими федеральными агентствами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Минюста США.

В полиции утверждают, что Винник руководил BTC-e, электронной биржей, используемой для торговли биткойном с 2011 года. Также утверждается, что Винник «получил» более 4 миллиардов долларов в биткойне и занимался бизнесом в Соединенных Штатах, не соблюдая соответствующие протоколы по защите от отмывания денег.

Власти США также связали его с крахом Mt. Gox, японского биткойн-обменника, который рухнул в 2014 году после взлома. Винник получил «средства от взлома Mt. Gox и отмыл их через BTC-e и Tradehill, еще одну биржу в Сан-Франциско, которой он владел», говорится в заявлении.


 


Ссылка на источник  

ТОП 10 инвестиций апреля 2019ТОП 10 инвестиций апреля 2019
Топ 10 инвестиций
ТОП 20: лучшие акции 2019 года к 1 маяТОП 20: лучшие акции 2019 года к 1 мая
Топ 10 инвестиций
IEO, следующий эволюционный шаг после ICOIEO, следующий эволюционный шаг после ICO
Финансовые статьи
Форум «День регионов Российской Федерации» в ВенеФорум «День регионов Российской Федерации» в Вене
World Investment News
ТОП 10 инвестиций марта 2019ТОП 10 инвестиций марта 2019
Топ 10 инвестиций
20 событий для блокчейн инвесторов, которые нельзя пропустить в 2019 году20 событий для блокчейн инвесторов, которые нельзя пропустить в 2019 году
Топ 10 инвестиций
ТОП 10 акций для инвестиций в блокчейн в 2019 годуТОП 10 акций для инвестиций в блокчейн в 2019 году
Топ 10 инвестиций
Обзор инвест прогнозов на 2019 год Обзор инвест прогнозов на 2019 год
Топ 10 инвестиций
ТОП 10 инвестиций 2018 годаТОП 10 инвестиций 2018 года
Топ 10 инвестиций
ТОП 10 инвестиций ноября 2018ТОП 10 инвестиций ноября 2018
Топ 10 инвестиций

Новости инвестиций
Форекс
Нефть, газ, сырье
Недвижимость
Акции
ПИФы
Облигации
Накопительные программы
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Биткоин
Наличные деньги
Банковские депозиты
ПАММ счета
ICO
Доверительное управление
Деривативы
Драгоценные металлы
Фьючерсы на индексы
Структурные ноты
Ставки на спорт
Венчурные инвестиции
Искусство, антиквариат
Хедж-фонды
Металлы
Автомобили, яхты, самолеты
Драгоценные камни
Сельхоз продукция
Образование
Шоу бизнес
Здоровье
Необычные инвестиции
Бинарные опционы


Поделиться материалом: