Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
Понедельник, 19 ноября
Медиа партнеры и спонсоры
           

Гражданину России в США предъявили обвинения в отмывании $4 млрд через криптовалюту

Гражданин России Александр Винник был арестован на севере Греции во вторник, после расследования, проведенного министерством юстиции США совместно с несколькими другими федеральными агентствами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Минюста США.

В полиции утверждают, что Винник руководил BTC-e, электронной биржей, используемой для торговли биткойном с 2011 года. Также утверждается, что Винник «получил» более 4 миллиардов долларов в биткойне и занимался бизнесом в Соединенных Штатах, не соблюдая соответствующие протоколы по защите от отмывания денег.

Власти США также связали его с крахом Mt. Gox, японского биткойн-обменника, который рухнул в 2014 году после взлома. Винник получил «средства от взлома Mt. Gox и отмыл их через BTC-e и Tradehill, еще одну биржу в Сан-Франциско, которой он владел», говорится в заявлении.


 


Ссылка на источник  

ТОП 10 инвестиций октября 2018ТОП 10 инвестиций октября 2018
Топ 10 инвестиций
Страх перед неизвестным ведет к еще одной распродажеСтрах перед неизвестным ведет к еще одной распродаже
Финансовые статьи
Инвестиции в недвижимость, чтобы пережить медвежий рынокИнвестиции в недвижимость, чтобы пережить медвежий рынок
Финансовые статьи
Инвесторы с Уолл-Стрит беспокоятся по поводу коррекцииИнвесторы с Уолл-Стрит беспокоятся по поводу коррекции
Финансовые прогнозы и аналитика
Private Money 2018Private Money 2018
Найти инвестора. Выставки. Конференции. Форумы.
ТОП 10 инвестиций сентября 2018ТОП 10 инвестиций сентября 2018
Топ 10 инвестиций
Листинг на крупной криптобирже не является гарантией успехаЛистинг на крупной криптобирже не является гарантией успеха
Финансовые статьи
ТОП – 5 конференций для инвесторовТОП – 5 конференций для инвесторов
Топ 10 инвестиций
Хардфорки дестабилизируют криптовалютуХардфорки дестабилизируют криптовалюту
Финансовые статьи
Тонкости банковских комиссий и платежейТонкости банковских комиссий и платежей
Финансовые статьи

Новости инвестиций
Форекс
ПАММ счета
Акции
Драгоценные металлы
Фьючерсы на индексы
Банковские депозиты
ПИФы
Биткоин
Наличные деньги
Недвижимость
Нефть, газ, сырье
ICO
Доверительное управление
Деривативы
Облигации
Структурные ноты
Ставки на спорт
Накопительные программы
Венчурные инвестиции
Искусство, антиквариат
Хедж-фонды
Металлы
Автомобили, яхты, самолеты
Драгоценные камни
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Сельхоз продукция
Образование
Шоу бизнес
Здоровье
Необычные инвестиции
Бинарные опционы


Поделиться материалом: