Ср, 12 мая 2021

Суд КНР оштрафовал российских трейдеров на $101 млн

Акции

Суд Шанхая обязал трейдинговую компанию Yishidun выплатить около 700 млн юаней (101 млн долларов) за махинации с фьючерсами, сообщает Bloomberg. По данным агентства, компания контролируется двумя российскими гражданами.

Согласно заключению суда, в 2015 году Yishidun нелегально подключила свою трейдинговую систему к китайской бирже финансовых фьючерсов. В результате компания сумела незаконным образом получить прибыль в размере 389 млн юаней (56,5 млн долларов).

Суд также вынес приговоры в отношении двух руководителей компании. Один из них, Гао Янь, получил три года условно. Кроме того, он должен будет выплатить 1 млн юаней (145 тыс. долларов). Второй осужденный руководитель, Лян Цзэчжун, был приговорен к двум с половиной годам условно и штрафу в размере 800 тыс. юаней (116 тыс. долларов).

Помимо этого, наказание получил брокер China Fortune Futures Цзинь Вэйсянь. Он был приговорен к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 600 тыс. юаней (87 тыс. долларов).

В ноябре 2015 года министерство общественной безопасности КНР распространило заявление о раскрытии крупного мошенничества с фьючерсами, в котором принимали участие граждане неназванного иностранного государства Георгий Заря и Антон Мурашов. По данным правоохранительных органов, Мурашов и группа зарубежных IT-специалистов разработали программное обеспечение, которое позволяло проводить за короткое время большое количество операций по покупке-продаже ценных бумаг и манипулировать рынком.

Расследование касалось обвала рынка акций Китая в 2015 году - именно тогда, как считают китайские регуляторы, Заря и Мурашов смогли получить незаконную прибыль.

По данным журнала «Цайсинь», Мурашов и Заря несколько лет назад зарегистрировали в Гонконге два юридических лица, которые инвестировали средства в капитал созданной в 2012 году в восточно-китайской провинции Цзянсу компании Yishidun. Последняя попала в поле зрения правоохранительных органов во время биржевого кризиса в июне и июле 2015 года из-за большого количества подозрительных операций.

Источник  

Рекомендованные материалы по теме



Инвестиции

БКСЗдоровье
ИИИ: 8.9, Д/Р: 2/4
LBLVФорекс
ИИИ: 8.7, Д/Р: 9/9
ФинамНефть, газ, сырье
ИИИ: 8.6, Д/Р: 6/4
Открытие БрокерАкции
ИИИ: 8.5, Д/Р: 7/5
Crypto-Rating.comБиткоин
ИИИ: 8.4, Д/Р: 8/6
Ренессанс КапиталОблигации
ИИИ: 8.3, Д/Р: 5/4
СбербанкНакопительные программы
ИИИ: 8.2, Д/Р: 3/2
Открытие БрокерИИС
ИИИ: 8.1, Д/Р: 7/4
Кошелев ПроектНедвижимость
ИИИ: 8, Д/Р: 5/5
Crypto-Rating.comКриптовалюты
ИИИ: 8, Д/Р: 9/10
Райффайзен БанкНаличные деньги
ИИИ: 7.9, Д/Р: 0/1
Кошелев-БанкБанковские депозиты
ИИИ: 7.8, Д/Р: 4/2
ВТБПИФы
ИИИ: 7.8, Д/Р: 6/5
СитибанкСтруктурные ноты
ИИИ: 7.7, Д/Р: 6/6
Альфа-ФорексПАММ счета
ИИИ: 7.7, Д/Р: 8/8

Рейтинг инвестиций

Финансовые новости

Акции Amazon упали после размещения
Спот металлы: Ваш собственный золотой запас
Сбербанк повысил ставки по ипотеке. Что будет с ценами на недвижимость
Коронавирус в мире. Рекорд за рекордом
Коронавирус в мире. Уже более 154 миллионов случаев
MetaTrader 5 стал доступен клиентам ФИНАМа
Как зарабатывать на «металлическом» трейдинге?
Технология STP/NDD - прямой вывод на межбанковский валютный рынок
Торговля фондовыми индексами на Форекс
Finam вошел в десятку лучших финансовых СМИ

Все новости