Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
           

CFTC оштрафовала организатора мошеннической схемы с биткоином на $1,9 млн

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) продолжает преследовать злоумышленников в сфере криптовалют. В понедельник она объявила о том, что компания The Entrepreneurs Headquarters (TEH) обязана выплатить $1,9 млн в качестве гражданско-правого денежного взыскания и возмещения ущерба, причинённого её деятельностью. Соответствующее распоряжение было вынесено 9 июля.

CFTC инициировала разбирательство в отношении TEH, после того как обнаружила, что компания организовала мошенническую схему, направленную на отъём биткоинов у потенциальных инвесторов.

Компания вводила своих клиентов в заблуждение, утверждая, что занимается сбором средств для инвестирования в различные продукты, включая бинарные опционы. CFTC утверждает, что в действительности TEH занималась незаконным присвоением средств инвесторов.

Кроме того, руководитель TEH Диллон Майкл Дин вопреки действующему законодательству не зарегистрировал своё предприятие в качестве оператора товарного пула. Деятельность схемы продолжалась с апреля 2017 по 18 января 2018. За это время Дин смог завладеть почти $500 000 в биткоинах, которые ему передали по крайней мере 127 человек.

«Ответчик обещал осуществить конвертацию биткоинов в фиатную валюту, чтобы использовать её в интересах клиентов по принципу коллективной инвестиции при торговле биржевыми товарами, включая торговлю бинарными опционами на онлайн-бирже, рассматриваемой CFTC в качестве контрактного рынка», - пишет ведомство.

Используя «ложные заявления о навыках торговли и обещания высокой доходности», ответчик смог заманить инвесторов в свою схему. После получения биткоинов он не осуществлял их перевод в фиатную валюту с последующим вложением в бинарные опционы, как обещал.

Для продвижения своего предложения Дин создал незамысловатый веб-сайт и публиковал различные материалы в Facebook и на YouTube. 

CFTC утверждает, что заявления о сборе инвестиций для вложения их в опционные контракты, «уверенные навыки» Дина в торговле опционами и обещания высокой доходности вложений, были ложью. Кроме того, TEH фальсифицировала данные о своих торговых операциях.


Ссылка на источник  

ТОП 10 инвестиций ноября 2018ТОП 10 инвестиций ноября 2018
Топ 10 инвестиций
ТОП 10 инвестиций октября 2018ТОП 10 инвестиций октября 2018
Топ 10 инвестиций
Страх перед неизвестным ведет к еще одной распродажеСтрах перед неизвестным ведет к еще одной распродаже
Финансовые статьи
Инвестиции в недвижимость, чтобы пережить медвежий рынокИнвестиции в недвижимость, чтобы пережить медвежий рынок
Финансовые статьи
Инвесторы с Уолл-Стрит беспокоятся по поводу коррекцииИнвесторы с Уолл-Стрит беспокоятся по поводу коррекции
Финансовые прогнозы и аналитика
Private Money 2018Private Money 2018
Найти инвестора. Выставки. Конференции. Форумы.
ТОП 10 инвестиций сентября 2018ТОП 10 инвестиций сентября 2018
Топ 10 инвестиций
Листинг на крупной криптобирже не является гарантией успехаЛистинг на крупной криптобирже не является гарантией успеха
Финансовые статьи
ТОП – 5 конференций для инвесторовТОП – 5 конференций для инвесторов
Топ 10 инвестиций
Хардфорки дестабилизируют криптовалютуХардфорки дестабилизируют криптовалюту
Финансовые статьи

Новости инвестиций
Форекс
Нефть, газ, сырье
Недвижимость
Акции
ПИФы
Облигации
Накопительные программы
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Биткоин
Наличные деньги
Банковские депозиты
ПАММ счета
ICO
Доверительное управление
Деривативы
Драгоценные металлы
Фьючерсы на индексы
Структурные ноты
Ставки на спорт
Венчурные инвестиции
Искусство, антиквариат
Хедж-фонды
Металлы
Автомобили, яхты, самолеты
Драгоценные камни
Сельхоз продукция
Образование
Шоу бизнес
Здоровье
Необычные инвестиции
Бинарные опционы


Поделиться материалом: