Вс, 20 июня 2021

Основатель Форекс-брокера UTrade предстанет перед судом

Форекс

Авив Тальмор и другие члены бывшего руководства UTrade должны предстать перед судом, где им будет зачитан целый список обвинений, сообщает портал Forex Magnates.

В частности, речь идет о мошенничестве, подделке документов, отмывании денег, управлении инвестиционными портфелями без надлежащей лицензии, воспрепятствовании следствию и о многом другом. Все эти обвинения будут заслушаны в суде.

Это объявление не стало большой новостью, поскольку еще в апреле стало известно о том, что Израильская комиссия по ценным бумагам (ISA) собрала достаточное количество улик для того, чтоб передать в суд дело этого нечистоплотного брокера, предлагавшего услуги в сфере алготрейдинга на рынке Форекс.

Как пишет израильское издание The Marker, адвокаты Тальмора в ответ уже заявили о невиновности их клиента, подчеркнув, что сам «г-н Тальмор не согласен с предъявленными ему обвинениями. Мы еще не получили материалов расследования по данному делу. Когда мы ознакомимся с ними, мы огласим свою позицию по этому вопросу».

Как отметил в свое время регулятор, подводя итоги работы следственного комитета ISA, «речь идет о тяжких преступлениях и изощренной запутанной схеме, включающей многих участников, которые на протяжении многих лет успешно скрывали свою противозаконную деятельность, нанеся серьезный ущерб сотням пострадавших клиентов в Израиле и за рубежом». В период с 2012 по 2015 год, брокеру Utrade удалось привлечь у 604 израильских клиентов средств на общую сумму около $27 млн. Привлечение капитала осуществлялось посредством предоставления инвесторам ложной информации, подделок и использования агрессивной и манипулятивной тактики маркетинга, отметила ISA.

Источник  

Рекомендованные материалы по теме



Инвестиции

БКСЗдоровье
ИИИ: 8.9, Д/Р: 2/4
LBLVФорекс
ИИИ: 8.7, Д/Р: 9/9
ФинамНефть, газ, сырье
ИИИ: 8.6, Д/Р: 6/4
Открытие БрокерАкции
ИИИ: 8.5, Д/Р: 7/5
Crypto-Rating.comБиткоин
ИИИ: 8.4, Д/Р: 8/6
Ренессанс КапиталОблигации
ИИИ: 8.3, Д/Р: 5/4
СбербанкНакопительные программы
ИИИ: 8.2, Д/Р: 3/2
Открытие БрокерИИС
ИИИ: 8.1, Д/Р: 7/4
Кошелев ПроектНедвижимость
ИИИ: 8, Д/Р: 5/5
Crypto-Rating.comКриптовалюты
ИИИ: 8, Д/Р: 9/10
Райффайзен БанкНаличные деньги
ИИИ: 7.9, Д/Р: 0/1
Кошелев-БанкБанковские депозиты
ИИИ: 7.8, Д/Р: 4/2
ВТБПИФы
ИИИ: 7.8, Д/Р: 6/5
СитибанкСтруктурные ноты
ИИИ: 7.7, Д/Р: 6/6
Альфа-ФорексПАММ счета
ИИИ: 7.7, Д/Р: 8/8

Рейтинг инвестиций

Финансовые новости

Торговая стратегия Elegant Step
TeleTrade перезапустил инвестиционные портфели для пассивного заработка
Отчет Freedom Holding Corp. за 2021 фискальный год
Forex выгоднее c Alpari Cashback
TeleTrade запускает торговлю CFD на акции компаний ЕС
Forex на автопилоте. Как роботы меняют трейдинг
ФИНАМ - лидер майских биржевых рейтингов
Банк России готов повышать ставку
Фридом Финанс уведомляет об изменениях для неквалифицированных инвесторов
В фокусе заседание Банка России

Все новости